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CR AG du 10 Avril 2006



Compte rendu de l’Assemblée Générale d’ASTRH@ du 10 Avril 2006

La séance est ouverte par le Président à 20 heures 30, au nouveau siège social ,20 rue Barrier.

Présents : Mmes Fruleux, Genin (Expert Comptable)

Mrs Amiel, Barbedienne, Bensoussan (TMT), Bremond, Courtois, Donnier (ARTEB), Passy.

Représentés (mandat au président) : Mmes et Mrs Caillette-Beaudoin (Calydial), Chatin, Colin, Crozier, Demazières, Depassio, Devictor, Farsi, Flory, Laville, Leclerc (invité), Peschaud, Rougier, Rouhier, Whitechurch.

Le quorum (membres présents ou représentés) étant atteint l’Assemblée Générale annuelle peut siéger valablement.

I. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 mai 2005

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

II. Rapport moral du Président : bilan de l’année écoulée

Depuis un an, l’activité de l’association s’est inscrite dans la ligne des objectifs fixés par les statuts et par l’Assemblée Générale de mai 2005 :

- Animation et promotion de la Télémédecine - Inscription dans le SROS III ; progression du projet du DMP : 2 sites expérimentaux Lyon et Annecy – D3P- seront mis en place , convention signée début 2006 .

- Dans la lignée et à la suite du Colloque e-santé de juin 2004, des contacts avec la région RA, le Vice Président responsable de la santé, le Pr. Thierry PHILIP, et Madame BORODINE, en charge de ce secteur au sein de l’administration : signature d’une convention en Décembre 2005 d’ASTRHA avec la Région RA.

Mission fixée par cette convention : faire un bilan de l’état, en Europe, dans divers pays et régions de l’avancement du DMP, et préparer avec différents partenaires européens, une réponse à l’A.O. européen pour le 7ème PCRD de 2007.

Mise en place d’un Comité de Pilotage, puis d’un Comité Scientifique chargé, dans un premier temps d’identifier des partenaires potentiels dans les régions européennes (chercheurs, et hospitaliers).

- Après l’Assemblée Générale extraordinaire du 18 novembre 2005, changement du siège social d’ASTRHA : Signature d’une Convention avec l’URML-RA.

- Participation et organisation de différentes manifestations, séminaires, rencontres, réunions de travail…. soit avec le CATEL, soit avec l’URML (partenaire privilégié), soit en tant que consultant auprès d’institutions ou d’industriels.

Approbation du Rapport moral du président à l’unanimité.

III. Rapport d’activité

Remerciements du Professeur Amiel à Madame Jane LANZI et au Docteur Bernard ROUGIER (démissionnaire).

Relations avec le CATEL :

Séminaire d’octobre 2005 (SROOS III et télémédecine) – bilan positif 4ème participation au colloque annuel du CATEL (Janvier 2006), par visioconférence (site relais pour RA), avec 4 régions en France, et le Canada

Organisation de la rencontre avec Monsieur Charles PARISOT du 1er Février 2006.

Participation au colloque de l’URML sur le DMP le 28 février 2006

Projet européen : cahier des charges élaboré par le Comité Scientifique mis en place (projet européen) ,et en particulier Mrs DURAND, MENNERAT et FLORY, et présenté à la Suisse, à la Belgique,à l’Allemagne et prochainement à la Lombardie. Abandon de l’Espagne (pour l’instant) au profit du Danemark (mise en place d’un hébergeur commun dans ce pays), et de la Slovénie.

IV. Rapport financier du Trésorier et de l’Expert Comptable.

Année 2005 aussi favorable que l’année 2004, au plan du solde financier (positif).

Le (reliquat du Colloque 2004) solde de la subvention du Conseil Régional a été crédité, avec quelque retard….fin 2005.

Légère érosion des cotisations individuelles – Meilleur rendement des cotisations collectives.

Baisse des dépenses : départ de la Fondation de Lyon et du Sud-Est.

Rapport financier du trésorier, Mr PASSY pour 2005 (Voir annexe).

Rapport de l’expert comptable peut être consulté sur place au siège social sur demande.

Approbation des rapports du Trésorier et de l’Expert Comptable à l’unanimité.

V. Cotisation annuelle

Cotisation personnelle fixée à 30 euros (au lieu de 25 euros).

Cotisation des membres partenaires (pas d’augmentation) fixée à 300 euros (plancher).

Approbation des cotisations proposées à l’unanimité.

VI. Election du Secrétaire Général

Démission du docteur Bernard ROUGIER.

Le docteur Paul BARBEDIENNE se présente au poste de Secrétaire Général.

Vote : élu à l’unanimité.

VII. Projets

Europe, avant l’été :

Mrs DURAND, FLORY à Lisbonne : présentation du projet Rhônalpin en terme de DMP.

Autres voyages prévus au Danemark, en Slovénie et en Italie Séminaire de 48 heures à Lyon , pour mettre en forme le projet avec les partenaires européens potentiels, prévu au cours de la deuxième quinzaine de septembre 2006 (la date adoptée en séance est le 29 et le 30 Septembre 2006 ,à l’URML RA qui accepte le principe de nous héberger) .

CATEL : quelle suite pour notre collaboration ?

Colloque « en propre » en 2007 ?

Sur le thème suivant : Les outils et services existants des NTIC pour les soins à domicile, en RA.

Les partenaires potentiels : l’URML, ARTEB, Agence numérique, le Conseil Général du Rhône, la Région, les mairies, des industriels (France Télécom….).

VIII. Questions diverses

Au nom de TMT Télémédecine Mr Bensoussan propose qu’un représentant de cet industriel soit associé au Comité Scientifique mis en place pour préparer une réponse (éventuelle) à l’Appel d’Offres du 7ème PCRD (projet Européen) ;

Le Président lui fait remarquer :

qu’un Comité de Pilotage a été mis en place pour choisir les membres du Comité Scientifique du projet, d’une part ;

et que d’autre part, à ce stade de la réflexion aucun industriel n’a été associé au Comité Scientifique ; bien qu’à terme il soit très conseillé d’associer des industriels au groupe européen, des chercheurs et « end-users ».

Fin de la réunion à 22 heures.

Le Président Le Secrétaire Général Michel AMIEL Paul BARBEDIENNE

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puce  CR AG 10-04-2006  (Type : Word)

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