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CR CA du 29 mars 2012



Compte rendu du Conseil d’Administration d’ASTRH@ du jeudi 29 mars 2012

La séance est ouverte par le Président à 21,30 heures, au siège social, 20 rue Barrier, 69006, Lyon.

Présents  : Mmes Caillette-Beaudoin, Verdier Mrs Amiel, Badel, Bourgogne, Cadoz, Comtet, Courtois, Dubost, Durand, Flory, Garrigou-Grandchamp, Goutte, Grangier,Ternamian.

Représentés (pouvoir) : Mmes et Mrs Descombes, Devictor, Farsi, Zellner.

Le quorum (membres présents ou représentés) étant atteint l’e Conseil d’Administration, peut siéger valablement.

I. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 6 décembre 2011

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

II. Rapport moral du Président

Celui-ci s’exprime dans les mêmes termes que lors de l’AG préalable pour remercier l’URPS RA et le Conseil Régional RA de la signature des conventions de partenariat.

Puis il résume les actions menées par ASTRHA lors des Six mois précédents, et il souligne les collaborations étroites entre ASTRHA et :

- Les partenaires habituels au niveau local et régional : ARS, CDOM, I-CARE, ADSIML, CISS RA, SGAR, INSA, IMAG, et diverses PME ou Associations comme CALYDIAL ou HAD Soins et Santé…. et il insiste sur le fait que l’URPS RA est pour ASTRHA un partenaire historique majeur.
- Les partenaires nationaux, CATEL et ANTEL en particulier, du fait de la « reconnaissance » par ces structures, des compétences que regroupe notre association.
- Les actions internationales en cours : qu’il s’agisse d’ALIAS et éventuellement NATHCARE, ou bien de la convention Lombardie/Rhône-Alpes en e-santé.

Approbation du Rapport Moral du Président à l’unanimité.

III. Rapport du Trésorier L’exercice budgétaire 2011 a été excédentaire, environ 5 000 €.

Recettes :

La principale source de recette est la subvention versée par la Région RA, qui couvre 83 % des frais de fonctionnement.

Dépenses :

Le plus gros poste reste le loyer à l’URPS Médecins RA.

Gestion tout à fait rigoureuse.

Le Rapport de l’expert comptable peut être consulté sur place au siège social d’ASTRHA sur demande.

Approbation du rapport du Trésorier à l’unanimité.

IV. Remplacement du Trésorier

Madame Christine Verdier, qui occupe déjà, au sein du bureau, le poste de trésorier adjoint, accepte de remplacer le Dr Courtois comme Trésorier.

Cette proposition est acceptée par un vote à l’unanimité.

V. Actions à venir pour ASTRHA

- Colloque 2012 avec le Conseil Régional

Le Professeur Amiel renouvelle auprès du Docteur Ternamian, représentant de l’URPS RA Médecins au sein du CA, son souhait d’avoir une réponse plus explicite de l’URPS RA à ce sujet.

- ANTEL

Colloque des URPS organisé les 10-11 et 12 novembre 2012 à Bordeaux, avec l’ANTEL ; ASTRHA est représentée au sein du CA et du CS. Le secrétaire, élu à l’URPS a interrogé l’URPS médecins RA sur le sujet, il lui a été répondu que cela serait débattu lors du bureau du 24 avril de l’URPS.

- CATEL

Colloque à l’Assemblée Nationale le 18 octobre 2012.

Programme scientifique "Aspects économiques de la télémédecine".

Poursuite des actions internationales en cours.

Le CA adopte ce programme de travail sans remarque particulière.

Fin de la réunion à 22 heures.

Le Président

Michel AMIEL

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puce  CR CA 29/3/2012  (Type : PDF)

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